Ahbap Derneği’ne Yönelik Soruşturma: “Kara Para” ve “Bahis” İddiaları

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ahbap Derneği soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyon sonucunda, derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı.

MASAK Raporları ve Şüpheli Para Hareketleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, dernek çalışanlarına ait hesaplarda dikkat çekici usulsüzlükler saptandı. MASAK raporları ve teknik incelemeler neticesinde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı tespit edildi.

İddialara göre şüpheliler;

• Derneğe toplanan bağışları kendi hesaplarına aktarmakla,

• Yüksek miktarlardaki paraları şans oyunları ve bahis hesaplarında kaybederek aklama girişiminde bulunmakla,

• Kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirerek mal varlığı hareketliliği yaratmakla suçlanıyor.

Operasyonda Neler Ele Geçirildi? Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senet ele geçirildi. Haluk Levent ise “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “örgüt üyeliği” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.